Ciudad de México, 18 de mayo de 2026.— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aplicó el bloqueo preventivo de cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros exfuncionarios estatales, luego de alertamientos derivados de investigaciones y señalamientos emitidos por autoridades de Estados Unidos.
La medida ocurre en medio de versiones sobre órdenes de aprehensión y presuntos vínculos de funcionarios sinaloenses con estructuras criminales relacionadas con Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.
Sheinbaum confirma congelamiento preventivo
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este lunes que las cuentas del mandatario sinaloense fueron “congeladas” de manera preventiva.
La titular del Ejecutivo explicó que la decisión derivó de alertas financieras internacionales relacionadas con investigaciones abiertas en Estados Unidos.
“Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos en contra de 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas”, señaló.
La declaración se produjo horas después de que trascendiera que instituciones financieras mexicanas emitieron reportes de riesgo sobre personas catalogadas como Personas Políticamente Expuestas (PEP).
UIF: medida administrativa y no sentencia
Más tarde, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que la inclusión de Rocha Moya y otros perfiles en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) tiene carácter estrictamente preventivo.
La dependencia subrayó que:
- No existe una determinación definitiva
- No se acredita responsabilidad penal
- La medida busca proteger la integridad del sistema financiero nacional
Según el comunicado oficial, los reportes surgieron de alertamientos generados por instituciones financieras mexicanas con vínculos de corresponsalía bancaria en Estados Unidos.
La UIF explicó que los bancos emitieron reportes denominados “LPB 24 Horas”, mecanismo utilizado cuando existen riesgos financieros relacionados con operaciones internacionales o investigaciones extranjeras.
¿Por qué Estados Unidos investiga a Rocha Moya?
El gobernador sinaloense es señalado en reportes de autoridades estadounidenses por presunta colaboración con funcionarios estatales para favorecer operaciones de Los Chapitos.
Entre los nombres mencionados aparece Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien presuntamente se entregó a autoridades estadounidenses.
Las acusaciones apuntan a supuestos mecanismos de protección institucional para actividades delictivas vinculadas con tráfico de drogas y operación territorial del grupo criminal.
Hasta el momento, ninguna autoridad mexicana ha informado sobre una orden de captura nacional contra Rocha Moya.
Así operó el bloqueo financiero
De acuerdo con Hacienda, el procedimiento inició tras:
- Reportes bancarios emitidos por instituciones financieras mexicanas
- Señalamientos públicos difundidos por autoridades de Estados Unidos
- Alertamientos sobre clientes considerados PEP
- Revisión de operaciones sujetas a monitoreo internacional
La UIF precisó que la inmovilización preventiva se ejecutó bajo criterios técnicos y administrativos similares a los utilizados en otros casos de supervisión financiera.
Las personas bloqueadas aún pueden defenderse
La dependencia federal enfatizó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas conservan mecanismos legales para impugnar la medida.
Entre los recursos disponibles se encuentran:
- Garantía de audiencia
- Recursos administrativos
- Procedimientos jurisdiccionales
La autoridad financiera sostuvo que actualmente continúa el análisis de documentación y movimientos relacionados con las personas incorporadas a la lista.
Presión binacional y efectos políticos
El caso abre un nuevo episodio de tensión política y financiera entre México y Estados Unidos en torno al combate al crimen organizado y el seguimiento de recursos económicos presuntamente vinculados con estructuras criminales.
Especialistas consultados por autoridades financieras consideran que este tipo de bloqueos preventivos suelen aplicarse cuando existen riesgos reputacionales o posibles afectaciones al sistema bancario internacional, incluso antes de resoluciones judiciales firmes.
En el plano político, el congelamiento de cuentas de un gobernador en funciones coloca bajo presión al gobierno estatal de Sinaloa y revive cuestionamientos sobre presuntos vínculos entre autoridades locales y grupos criminales.
Investigación continúa
La UIF confirmó que el análisis sobre Rocha Moya y otros exfuncionarios permanece abierto y que las evaluaciones seguirán bajo mecanismos de inteligencia financiera y supervisión bancaria.
Mientras tanto, el caso se perfila como uno de los episodios de mayor impacto político-financiero para un gobierno estatal mexicano en los últimos años, debido al alcance internacional de las investigaciones y a la intervención simultánea de autoridades bancarias de ambos países.
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